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海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

来源:本站原创 发布日期:2019-07-10 17:28 点击:

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   证券代码:002583 证券简称:海能达公告编号:2019-051

  海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1。海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年7月4日向各位董事发出。

  2。本次董事会于2019年7月9日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

  3。本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、陈智。

  4。本次会议由董事长陈清州先生主持。

  5。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1。 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为,公司符合现行公司债券金沙手机登录平台和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网()。

  《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号:2019-053)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  2。 逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

  为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定,公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,具体发行方案如下:

  (一)发行规模

  本次公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  (二)票面金额和发行价格

  本次公开发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  (三)发行方式

  本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  (四)债券期限

  本次公开发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内予以确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  (五)债券利率及其确定方式


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